安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知》，公司第三届董事会第十三次会议于2019年10月28日下午1:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2019年10月29日