飞天诚信科技股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月25日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2019年10月15日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、 审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
《2019年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，总额为人民币500万元，全部为低风险额度。授信额度期限一年，相关费用执行广发银行北京分行的相关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会2019年10月29日