苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月12日发出会议通知，于2019年10月28日14:00召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份264,413,469股，占上市公司总股份的30.4142％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7850%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,045,069股，占上市公司总股份的30.3718％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7421%。
②通过网络投票的股东共2人，代表股份368,400股，占上市公司总股份的
0.0424％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的
0.0429%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计4人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数537,756股，占上市公司总股份的0.0619％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0626%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意264,412,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意536,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.7583％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意264,412,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意536,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.7583％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会的议案无需关联股东回避表决。
上述议案经公司于2019年10月11日召开的第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年10月29日