湖南中科电气股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年10月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，非独立董事皮涛、许乃弟以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》 ；
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2019年第三季度报告》对外报出。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日