四川成飞集成科技股份有限公司关于公司总经理辞职及高级管理人员聘任的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司总经理辞职情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事长、总经理石晓卿先生因公司工作需要辞去公司总经理职务。石晓卿先生辞去总经理职务后，将继续担任公司的董事长、董事会战略委员会召集人、风险与内控委员会召集人职务。公司董事会于2019年10月25日收到石晓卿先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，石晓卿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
石晓卿先生的辞职是公司工作安排变动的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。
截止本公告日，石晓卿先生未持有公司股票。石晓卿先生在担任公司总经理期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
二、高级管理人员聘任情况
公司于2019年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任黄绍浒先生担任公司总经理，聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自董事会决议日起至2020年1月17日止）。黄绍浒先生、祝云先生、汪健先生、徐林先生简历详见附件。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2019年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年10月28日
附件：黄绍浒、祝云、汪健、徐林简历
黄绍浒先生，1974年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任成飞集成董事、副总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理。截止本决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。祝云先生，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席。截至本决议公告日，祝云先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪健先生，1973年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员；成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理；成飞集成事业部副总经理。截至本决议公告日，汪健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐林先生，1969年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。现任成飞公司物流中心主任、党总支副书记。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记。截至本决议公告日，徐林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。