四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月22日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年10月25日在四川省成都市公司会议室以现场加通讯的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数9名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理，聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月
17日），独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及高级管理人员聘任的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
3. 审议通过了《关于公司投资建设新都航空产业园项目的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
董事会同意公司投资26,840万元在成都市新都区建设新都航空产业园项目，该项目主要产品为飞机结构零件，资金来源为企业自筹。项目共分两期建设，第一期建设周期为2019年10月~2020年7月，第二期建设周期为2020年6月~2021年7月。
4. 审议通过了《关于“十三五”发展规划调整的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
5. 审议通过了《关于<资产减值损失核销管理办法>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
6. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
因为董事发生变更，原董事会专门委员会人员构成也需相应作出调整。经董事会表决，董事会专门委员会调整后结果如下：
战略委员会5人，召集人：石晓卿；委员：盛毅、黄绍浒、何君、祝云
审计委员会3人，召集人：蒋南；委员：盛毅、张琪奕
薪酬与考核委员会3人，召集人：盛毅；委员：李世亮、何君；
提名与法治委员会3人，召集人：李世亮；委员：蒋南、张琪奕；
风险与内控委员会3人，召集人：石晓卿；委员：蒋南、程雁
三、备查文件
1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年10月28日