成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2019年10月21日以邮件方式发出，会议于2019年10月25日上午9:50在公司总部13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持，高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。
《2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2019年第三季度报告正文》于2019年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日