厦门吉宏科技股份有限公司关于设立控股孙公司并完成工商登记的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由于业务发展需要，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）与宁波梅山保税港区齐恪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波齐恪”）在江西赣州共同投资设立控股孙公司——江西维致供应链管理有限公司（以下简称“江西维致”），并于近日收到赣州市章贡区市场监督管理局核发的营业执照。
2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方的基本情况
1、公司名称：宁波梅山保税港区齐恪投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MA2919QR56
3、公司类型：有限合伙企业
4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区C0092
5、执行事务合伙人：朱民生
6、注册资本：230万元
7、经营范围：投资管理、投资咨询、商务咨询。
8、股权结构：自然人陈福胜出资136.39万元人民币，持股比例59.30%；自
然人朱民生出资92万元人民币，持股比例40%；自然人陆继波出资1.61万元人民币，持股比例0.70%。
9、宁波齐恪与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江西维致供应链管理有限公司
2、法定代表人：庄浩
3、统一社会信用代码：91360702MA38X1EX14
4、注册资本：500万元人民币
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座二层（206-7）室
7、营业期限：2019年10月11日至长期
8、经营范围：供应链管理服务；预包装食品（凭有效许可证经营）、农副产品、餐具、餐饮用品、餐饮设备及相关配套设备的批发与零售；经济信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；蔬菜及水果种植；仓储服务（不含危化品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）；互联网信息服务（凭有效许可证经营）；国内各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：江西吉宏出资255万元人民币，持股比例51%；宁波齐恪出资245万元人民币，持股比例49%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立控股孙公司，系公司借助子公司江西吉宏构建的全新供应链管理平台。通过此次设立控股孙公司，有助于公司充分利用自身优势及当地优惠政策，提升区域供应链管理能力，完善业务布局。同时，结合上市公司的资金和管理优势，有利于为当地客户提供更加专业化的配套技术服务，打造更具活力
和盈利潜能的供应链管理生态圈，大力推动公司产业优化升级，进一步提升公司的市场竞争力。
2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于江西吉宏自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2019年10月28日