证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-068
深圳市理邦精密仪器股份有限公司第四届监事会 2019年第三次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次会议于2019年10月25日（星期五）11:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、 审议通过《2019年第三季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更》的议案
监事会经认真审核：本次会计政策变更是公司依照财政部的最新规定进行的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调
整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于变更公司注册资本》的议案
公司于2018年9月19日至2019年9月18日期间实施了股份回购计划，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了3,278,154股，并且已于2019年9月27日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由585,000,000股减少至581,721,846股，公司注册资本相应地由585,000,000元变更为581,721,846元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
因公司实施股份回购注销事项，公司注册资本由585,000,000元变更为581,721,846元，总股本由585,000,000股变更为581,721,846股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币58,500万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币58,172.1846万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为58,500万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为58,172.1846万股，均为人民币普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会二〇一九年十月二十八日