第八届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年10月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2019年10月21日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事田志刚因公务委托监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年三季度财务报告（未经审计）》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2019年三季度财务分析报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《2019年第三季度报告及其摘要》；
公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《2019年三季度担保情况报告》；报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2019年10月28日