上海摩恩电气股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年10月25日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月22日以电话结合电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子
公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-052）。
三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。《关于变更2019年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2019-055）。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日