永清环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）董事会于2019年10月14日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年10月25日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永
清环保股份有限公司2019年第三季度报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董 事 会
2019年10月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。