证券代码:400018 证券简称:银化3 主办券商:申万宏源
四川银山化工(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年10月25日;
2.会议召开地点:公司第二会议室;
3.会议召开方式:现场方式;
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年8月15日以书面方式发出;
5.会议主持人:会议由监事会主席李建勇主持;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席会议监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第三季度报告》议案。
1、议案内容:
公司监事会审议通过公司《2019年第三季度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。此外,全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第六次会议决议》;
特此公告。
四川银山化工(集团)股份有限公司
监事会2019年10月25日