证券代码:400018 证券简称:银化3 主办券商:申万宏源
四川银山化工(集团)股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2019年10月25日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式:2019年10月15日以书面方式发出
5、会议主持人:会议由邹文彬董事长主持
6、会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员列席了会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席会议董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第三季度报告》议案。
1、议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2019年第三季度报告》,
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第三季度报告》。
2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第六次会议决议》。特此公告
四川银山化工(集团)股份有限公司
董事会2019年10月25日