正源控股股份有限公司关于投资设立成都正源荟置业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 新设公司名称：成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
? 投资金额：公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司，持有其100%股权。
? 特别风险提示：新设子公司对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、
国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，根据公司与成都市双流区人民政府签订的《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》，由公司新设立子公司负责实施本项目，公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”)，由公司持有其100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理正源荟注
册的具体事宜。本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司拟以自有资金全资设立成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币10,000.00万元，由公司持有其100%股权。
经营范围主要为房地产开发经营（暂定，以工商核准登记为准）。
董事会及管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司成都正源荟置业有限公司，主要为实施公司拟投资建设的“双流?正源国际荟产城融合项目”。投资项目的实施将有利于公司优化产业布局，借助公司现有业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级，实现高质量发展。项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年业绩产生影响。
四、对外投资的风险分析
本次拟设立的子公司正源荟，尚需办理工商注册登记相关手续。正源荟对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定
公司将加强对新设子公司的整体策划，健全其各项内控制度，完善其治理结构，明确经营策略和风险管理，积极防范及应对以上可能发生的风险。
公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会
2019年10月26日