第二届监事会第十五次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知和会议资料（以下简称“会议”）已于2019年10月15日发送至各位监事，会议于2019年10月25日在北京召开。监事应出席人数5人，实际出席人数5人。会议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度财务分析报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度财务分析报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2019年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司章程》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日