天水华天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知和议案等材料于2019年10月21日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》。同意9票，反对0票，弃权0票。2019年第三季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2019-058号公司公告。
二、审议通过了《关于下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的议案》。
同意公司下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）将其对昆山启村投资中心（有限合伙）未实缴的16,330.70万元出资份额以零元价格转让给公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司。
同意4票，反对0票，弃权0票。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
《关于下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证
券时报》的2019-059号公告。公司独立董事对下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。
同意不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用115万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更公司会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2019-060号公告。
公司独立董事对变更公司会计师事务所事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2019年11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述第三项事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2019-061号公告。
备查文件：
公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○一九年十月二十六日