证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\水仙B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年10月25日在上海锦荣国际大酒店会议室召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出具意见董事7人。会议由公司副董事长范杰先生主持。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举章近同志为公司第九届董事会董事长。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《2019年第三季度报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2019年10月25日