证券代码：400008\420008证券简称：水仙A5\B5主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月24日
2.会议召开地点：上海市汶水路8号
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长范杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份83,258,921股，占公司股份总数的35.22%。有表决权的A股股份总数82,894,320股，占公司股份总额35.07%，持有表
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份83,258,921股，占公司股份总数的35.22%。有表决权的A股股份总数82,894,320股，占公司股份总额35.07%，持有表
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海水仙电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选章近同志、王昭凭同志为公司第九
届董事会董事》
1.议案内容
决权的B股股份总数364,601股，占公司股份总额0.15%。
鉴于公司原董事苗华同志工作调动、蒋曙云同志退休，公司股东提名章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事候选人。章近、王昭凭不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
鉴于公司原董事苗华同志工作调动、蒋曙云同志退休，公司股东提名章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事候选人。章近、王昭凭不属于失信联合惩戒对象。
同意股数83,258,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数83,258,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
三、备查文件目录《2019年第一次临时股东大会决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会2019年10月25日