东北电气发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

东北电气发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于2010年5月28日以传真及电子邮件的方式发出，2010年6月4日在辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席董连生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经到会监事审议，会议逐项审议并表决通过了如下决议：
    一、《接纳杜凯先生辞任本公司执行董事等职务的议案》；
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、《提议增补王毅先生为本公司执行董事候选人的议案》；
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    三、提请2010年7月22日召开二零一零年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司监事会
    　　二○一○年六月四日