证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-21
深圳市盐田港股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2019 年 10
月 25 日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议的通知
与相关文件已于 2019 年 10 月 17 日以书面或电子邮件方式送达全体
监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现
将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》，此项议案
获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议
案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股
公开发行证券预案的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
四、审议通过《关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性
分析报告的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的
承诺的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报
规划的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函
的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意监事
会出具关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的意见。
十、审议通过《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，此项
议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2018 年度公司高级管理人员薪资结算方
案的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，
此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第一至十项议案尚需公司 2019 年第三次临时股东大会审议
批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2019 年 10 月 26 日
