北京康拓红外技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈洪兵先生的书面辞职报告，沈洪兵先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，沈洪兵先生在公司无任职。截止本公告日，沈洪兵先生未持有公司股份。沈洪兵先生的原定任期为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，沈洪兵先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事及相关专门委员会委员的补选工作。
公司董事会对沈洪兵先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年10月25日