上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第十三次会议，本次会议的通知已于2019年10月14日送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事应炳兴先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
1、上海复旦复华科技股份有限公司2019年第三季度报告及报告正文。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
2、关于2019年第三季度部分经营数据的议案。
详见公司公告临2019-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于2019年第三季度部分经营数据公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
3、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案。
详见公司公告临2019-046《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
同意5票，弃权0票，反对0票（关联董事周曦先生、应炳兴先生回避表决）
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019年10月26日