天津七一二通信广播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年10月24日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年10月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。
根据公司内部管理需要，为进一步提升管理水平，结合公司的实际情况，公司同意对现有内部管理机构进行调整。调整后公司下设15个职能部室，分别为党委工作部、纪检监察部、董事会办公室、财务管理部、审计部、公司办公室、人力资源部、经济发展部、技术质量部、资源保障部、安全环境部、保密办公室、技术中心、科技委员会以及群众工作部。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年10月26日