内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开七届五次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“大华会计师事务所”）为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为45万元，分别为35万元及10万元。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为45万元，分别为35万元及10万元。公司已就上述改聘事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通协商，不再续聘其为公司提供2019年度审计服务。公司同时对瑞华会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q类型：特殊普通合伙企业主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101执行事务合伙人：梁春成立日期：2012年02月09日合伙期限：2012年02月09日 至 长期经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
资质资格：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，财政部、证监会颁发的H股企业审计资格，美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了比较、审查，提议改聘大华会计师事务所为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为45万元，分别为35万元及10万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019 年10 月25 日召开的七届五次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
3、本次改聘事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，支付的报酬水平公允、合理，同意聘任大华会计师事务所为公司2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、七届五次董事会决议；
3、独立董事关于七届五次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年10月26日