奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年10月24日(星期四)以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于置换抵押物的议案》
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于抵押物置换的公告》(公告编号:2019-061)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2019年10月25日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。