合肥丰乐种业股份有限公司五届六十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2019年10月14日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十一次董事会的通知，会议于10月24日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》；
议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
因工作变动，纪钟先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会聘任朱虹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一九年十月二十五日