广州广电运通金融电子股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议于2019年10月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月21日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2019年10月24日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年第三季度报告及正文于2019年10月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第三季度报告正文同时刊登于2019年10月25日的《证券时报》《中国证券报》。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年10月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中
国证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会2019年10月25日