成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年10月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会2019 年 10 月24日