珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年10月23日以通讯传真方式召开。会议通知已于10月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2019年第三季度报告》全文及正文的议案
董事会审议通过公司《2019年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
本议案所涉交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年10月25日