江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2019年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月23日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《江苏新日电动车股份有限公司2019年第三季度报告》。
2、审议通过《关于拟建温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于拟建温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目的公告》（公告编号：
2019-053）。
3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请阅2019年10月25日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019年10月25日
? 报备文件
（一）第五届董事会第四次会议决议