上海神开石油化工装备股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
随着公司经营的不断发展，针对全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权追加上述全资子公司以下综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、票据业务等），并由公司出具信用担保。向董事会申请2,000万元综合授信额度，具体内容如下：
| 融资银行 | 申请授信额度 |
| 中国银行上海市闵行支行 | 综合授信2,000万元 |
二、被担保方基本情况
公司名称：上海神开石油科技有限公司与公司关系：全资子公司成立日期：2005年8月9日注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号注册资本：11,300万元法定代表人：王敏
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。财务状况：2018年度科技公司（合并报表）资产总额24,791.34万元、负债总额6,653.47万元、资产负债率26.84%、净资产18,137.87万元、营业收入16,782.08万元、利润总额1,366.11 万元、净利润1,234.43 万元。
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、董事会意见
科技公司为公司全资子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、公司累计对外担保情况
截至2018年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元，无违规及逾期担保。
本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为人民币20,000万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的18.10%。
科技公司为公司全资子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2019年10月24日