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山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第二届董事会第十九次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第十九次会议中的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
我们认为公司第二届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守行法律法规，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举。通过审核5名非独立董事候选人的个人履历和相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。通过审核3名独立董事候选人的个人履历和相关资料，未发现有不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。 本次董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将该议案
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事：张杰、朱德胜、张义福
2019年10月23日