山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于2019
年10月22日审议并通过：
提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,710,648股，占公司股本的43.97%，不是失信联合惩戒对象。
提名李健先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,585,806股，占公司股本的11.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名董建国先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,154,032股，占公司股本的1.77%，不是失信联合惩戒对象。
提名代金辉女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,245,935股，占公司股本的1.91%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈海良先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份770,968股，占公司股本的1.18%，不是失信联合惩戒对象。
提名张杰先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信
公告编号：2019-022联合惩戒对象。提名朱德胜先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张义福先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开11日前以电话、邮件或书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由董事长徐军先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2019
年10月22日审议并通过：
提名贾雪芹女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份760,645股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。
提名王振波先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份224,839股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电话、邮件或书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席贾雪芹女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
公告编号：2019-022
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第三次职工代表大会于2019
年10月22日审议并通过：
提名陈淑海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年10月22日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电话、邮件或书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表41人。
会议由曹怀娜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。
三、备查文件
（一） 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年第三次职工代表大会会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2019年10月23日