证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-048
宁夏英力特化工股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第四次会议通知于2019年10月12日以专人送达或通讯方式向公
司监事发出。
2.本次会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决监事5人,实际表决监事5人。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持,部分高级管理人员列
席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季
度报告全文及正文》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<宁夏
英力特化工股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
监事会认为董事会修订的《宁夏英力特化工股份有限公司内部审
计管理制度》符合有关法律法规等规定,有利于规范公司内部审计工
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作,保证内部审计质量,强化公司内部监督与风险控制。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2019 年 10 月 24 日
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