中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年10月18日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2019年10月23日以传真及电子邮件方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第三季度报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
2.审议通过了《关于修订<中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
3.审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（试行）》
具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法（试行）》。本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
4.同意宗文峰先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员
同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年10月24日