黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第三次临时会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第三次临时会议，于2010年5月31日9：30分在哈尔滨市万达索菲特大酒店会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事6名，匡伟明董事因公出未能参加会议，全权委托孙熠嵩董事长代其行使表决权，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。
会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
一、《总经理工作细则》；
二、《2010年度财务预算》；
三、《内部审计管理制度》；
四、《投融资管理制度》；
五、审议了关于《注销深圳东大与洋浦东大》的议案：同意公司控股子公司深圳东大与洋浦东大按照相关法律程序进行清理、注销。
六、关于《公司机构设置和人员编制》的议案；
七、关于《高管人员薪酬管理暂行办法》的议案；
八、关于向部分控股、参股公司推荐董事、监事人选的议案；
九、审议通过了关于《董、监事津贴标准》的议案，具体为：公司独立董事津贴标准为6,000元/人·月，董事津贴标准为5,000元/人·月，监事津贴标准为4,000元/人·月，董事、监事及高管人员参加股东大会、董事会（含各专业委员会）、监事会现场会议补贴标准为3,000元/人·次，以上均为税后数；
（以上第一、三、四、七项内容详见本公司刊载于上海证券交易所网站的公告。）
十、关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案，具体事项如下：
（一）会议时间：2010年6月18日9：00时，会期半天。
（二）会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室
（三）会议审议内容：
1.关于《公司2010年财务预算》的议案；
2.关于公司聘请会计师事务所的议案：聘请永拓会计师事务所为本公司2010年度审计师，年度报酬为35万元；（该项议案已经公司第一届董事会2010年第二临时会议审议通过，详见刊载于2010年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》上的编号为002的公告）
3.关于董事长薪酬的议案：董事长薪酬执行《高管人员薪酬管理办法》的相关规定；
4.关于董、监事津贴标准的议案（详见本公告第九项）；
（四）出席对象：
1.截止2010年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
（五）会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2.登记时间：2010年6月15日上午9时至11时，下午13时至16时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
（六）其他注意事项：
1.参会股东住宿及交通费用自理。
2.邮编：150090
3.联系电话：0451-51688005
4.传真：0451-51688007
5.联系人：张兴学吴丽杰
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年五月三十一日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2010年月日
