上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
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上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)六届二十次董事会会议于2010年6月1日上午10:30在国际会议中心会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持,并经全体董事审议通过下列决议:
一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会讨论,选举贺涛先生出任公司第六届董事会副董事长,任期至2011年4月21日。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论,专门委员会调整为以下董事组成,任期至2011年4月21日。
(1)战略委员会委员为马新生先生、李国定先生、沈晗耀先生;
(2)投资委员会委员为李国定先生、浦静波先生、朱洪超先生;
(3)提名与薪酬委员会委员为汪剑芳女士、贺涛先生、沈晗耀先生,汪剑芳为该委员会召集人;
(4)预算与审计委员会委员为曹惠民先生、徐波先生、汪剑芳女士,曹惠民为该委员会召集人;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、《关于调整公司第六届董事会执行董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定,公司设执行董事,经董事会讨论,公司执行董事调整为马新生先生、贺涛先生、李国定先生、王逢祥先生,任期至2011年4月21日。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一○年六月一日