京能置业股份有限公司
二零一九年第四次临时股东大会
会议材料
二 ○ 一 九 年 十 月 二 十 九 日
京能置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议程
时间：2019年10月29日（星期二）下午14点00分地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室主持人：董事长周建裕先生参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、工作人员。
- 2 -序号
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 |
| 二 | 宣布2019年第四次临时股东大会开幕 |
| 三 | 审议如下议案 |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案 |
| 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 |
- 3 -序号
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 五 | 对上述议案进行表决 |
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 |
| 七 | 监事代表宣布表决结果 |
| 八 | 宣读股东大会决议 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十 | 签署决议和会议记录 |
| 十一 | 会议结束 |
议案一：
京能置业股份有限公司
关于申请贷款的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
为了解决项目投入的资金需要,京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”）拟向金融机构申请总额不超过30亿元（视项目公司资金需要分期进行）贷款资金，期限不超过3年，贷款年利率不高于8%。此笔融资由北京能源集团有限责任公司提供连带责任担保，具体融资金额、利率以及期限以京能置业与金融机构签订的合同为准。
此议案已经京能置业第八届董事会第十五次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2019年10月29日