福建福晶科技股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年10月12日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于2019年10月22日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。具体详见《关于改聘2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-022）。
独立董事事前认可了该事项并发表了独立意见。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
相关事宜详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-023）。特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会二〇一九年十月二十二日