成都瑞奇石化工程股份有限公司
高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2019年10月18日审议并通过：
聘任刘德芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开1日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长唐联生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
原财务总监（财务负责人）唐联生先生为了更专注于公司董事会的工作，唐联生先生申请辞去财务总监一职。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任刘德芬女士为公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历
原财务总监（财务负责人）唐联生先生为了更专注于公司董事会的工作，唐联生先生申请辞去财务总监一职。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任刘德芬女士为公司财务总监。
刘德芬，女，1967年3月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学。1989年7月至1998年9月，就职于成都化肥厂，从事过统计、出纳、会计工作；1998年10月至2016年2月就职于四川升达林业产业股份有限公司，历任过销售会计、材料会计、供应公司财务负责人、总账会计、造林公司财务负责人、温江人造板分公司
公告编号：2019-031
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
财务副总监；2016年3月至2017年6月，就职于四川升达优家装饰工程有限公司，任财务总监；2017年7月至2019年3月，就职于成都市青白江升达家居制品有限公司，任财务总监。
本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2019年10月21日