神州长城股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议,本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-130)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。
独立董事江崇光先生对本议案的表决意见为弃权,弃权原因:公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定,作为独立董事,无法对公司出具的定期报告进行准确判断,故本人对本议案投弃权票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日