广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2019年10月16日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年10月18日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司重庆设计谷科技有限公司100%股权的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司重庆设计谷科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-066）。
二、审议通过《关于转让参股公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司股权的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让参股公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司股权的公告》（公告编号：2019-067）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2019年10月18日