江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2019年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会审议情况
(一) 审议通过《公司2019年第三季度报告》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2019年第三季度报告全文及正文。
(二) 审议通过《关于下属企业处置资产的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于下属企业处置资产的公告》（公告编号：2019-040）
(三) 审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
结合国家或有关主管单位规则修订变化以及公司发展建设实际情况，董事会同
意修订《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》全文。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十一次会议决议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日