无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月18日下午14：30网络投票时间：2019年10月17日-2019年10月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2019年10月17日下午15：00至2019年10月18日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 13 | 322832586 | 31.9969 | 10 | 37132740 | 3.6803 | 23 | 359965326 | 35.6772 |
| B 股 | 70 | 77865306 | 7.7174 | 1 | 363130 | 0.0360 | 71 | 78228436 | 7.7534 |
| 总体 | 83 | 400697892 | 39.7143 | 11 | 37495870 | 3.7163 | 94 | 438193762 | 43.4306 |
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议案。具体表决结果如下：
1、关于吸收合并全资子公司的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 359820326 | 99.9597 | 145000 | 0.0403 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 78228436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 438048762 | 99.9669 | 145000 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 91041192 | 99.8410 | 145000 | 0.1590 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
2、关于修改公司章程的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 359820326 | 99.9597 | 145000 | 0.0403 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 78228436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 438048762 | 99.9669 | 145000 | 0.0331 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 91041192 | 99.8410 | 145000 | 0.1590 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、高照
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2019年第一次临时东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日