江西洪城水业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

江西洪城水业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议没有被否决或修改提案的情况；
   本次会议召开前没有补充新提案的情况。
        会议召开情况：
（一）、会议召开情况：
1、现场会议召开时间为：2010 年5月31日14:00
   网络投票时间为：2010年5月31日9:30至11:30、13:00至15:00
2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司三楼会议室召开；
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长熊一江先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）、会议的出席情况：
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数87人，代表股份92,815,140股，占公司总股本的66.30%
    （1）出席现场会议并投票的股东及授权代表人数10人，代表股份76,879,950股，占公司总股本的54.91%；
    （2）参加网络投票的股东人数77人，代表股份15,935,190股，占公司总股本的11.38%。
           公司八名董事、三名监事高级管理人员和江西华邦律师事务所律师胡海若先生出席了本次会议。
     （三）、提案审议情况：
           本次会议的议题经采取现场记名投票和非现场通过网络投票方式，逐项审议
     了公司2010年第一次临时股东大会的八个议案。
     一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；
                                                      投票情况（股）              占出席会议    表决结
            议案                表决意见                                          股东代表股    果通过
                                           现场投票     网络投票        合计      份比例（%）   /否决
                                  同意     76879950     15748402       92628352      99.8
《关于公司符合向特定对象非
                                  反对        0          66388          66388        0.07       通过
公开发行 A 股股票条件的议案》
                                  弃权        0          120400        120400        0.13
      二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
     （1） 发行的股票种类和面值；
           本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
           关联股东及其关联方回避表决。
                                                      投票情况（股）              占出席会议    表决结
            议案                表决意见                                          股东代表股    果通过
    （1） 发行的股票种类和面值                                现场投票     网络投票        合计      份比例（%）   /否决
                                  同意     4062031      15780002       19842033      99.22
                                  反对        0          66388          66388        0.33       通过
                                  弃权        0          88800          88800        0.45
      （2） 发行方式；
         本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，发行对象全部以现金认购。公司在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
           关联股东及其关联方回避表决。
                                                      投票情况（股）              占出席会议    表决结
            议案                表决意见                                          股东代表股    果通过
       （2） 发行方式                                   现场投票     网络投票        合计      份比例（%）   /否决
                                  同意     4062031      15780002       19842033      99.22      通过
                                  反对        0          66388          66388        0.33
                            弃权        0          88800          88800        0.45
      （3）发行对象及认购方式；
         本次发行对象为不超过 10 名的特定对象。发行对象范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
          关联股东及其关联方回避表决。
                                                投票情况（股）              占出席会议    表决结
           议案           表决意见                                          股东代表股    果通过
                                     现场投票     网络投票        合计      份比例（%）   /否决
                            同意     4062031      15780002       19842033      99.22
（3）发行对象及认购方式     反对        0          66388          66388        0.33       通过
                            弃权        0          88800          88800        0.45
      （4）发行数量；
          本次非公开发行预计发行数量不超过 8,000 万股（含 8,000 万股）。
          关联股东及其关联方回避表决。
                                                投票情况（股）              占出席会议    表决结
           议案           表决意见                                          股东代表股    果通过
      （4）发行数量                             现场投票     网络投票        合计      份比例（%）   /否决
                            同意     4062031      15780002       19842033      99.22
                            反对        0          66388          66388        0.33       通过
                            弃权        0          8