福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2019年10月13日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年10月18日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的议案》；
因退休原因，高振安先生向董事会递交辞职申请辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任肖国锋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。肖国锋先生简历详见附件。
该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
2．审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
为保证公司正常、健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定提名刘翔宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满止。刘翔宇先生简历详见附件。
该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。3．审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2019年11月5日14：00在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2019-020《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十九日
附件：
1. 刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 肖国锋：男，1969年2月生，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司副董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。