广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年10月12日发出书面通知,于2019年10月18日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票表决,审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2019年10月19日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法》。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日