无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年11月5日13：30。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年10月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
公告编号：2019-015券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《会计师事务所变更》议案
无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
根据公司发展需要、并考虑中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年服务、为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报表的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
根据公司发展需要、并考虑中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年服务、为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报表的审计机构。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年11月5日12点
（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪成标 联系地址：无锡市新吴区梅村锡达路219
公告编号：2019-015
号 联系电话：0510-81151978 传真：0510-88554020 邮政编码：214112
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。
（一）公司《第二届董事会第五次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2019年10月17日