证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月15日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄彩霞
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。根据公司发展需要、并考虑中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年服务、为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
决定变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所担任公司2019年度财务报表的审计机构。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
无公司于2019年11月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所并由其担任公司财务报告审计事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于2019年11月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所并由其担任公司财务报告审计事宜。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
（一）无锡亿能电力设备股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2019年10月17日